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證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號：2015—041

浙江東方集團股份有限公司

關(guān)于聘請2015年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

經(jīng)公司七屆董事會第十一次會議審議通過，公司擬聘請大華會計師事務(wù)所（以下簡稱“大華所”）為公司2015年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。具體情況如下：

一、改聘會計師事務(wù)所的情況說明

公司與原聘天健會計師事務(wù)所聘期已到，因公司經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘請大華所為公司2015年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司對天健所多年來在審計工作中的勤勉盡職及對本公司工作的支持與幫助表示誠摯的感謝！

二、擬聘會計師事務(wù)所的情況介紹

大華所（原“立信大華會計師事務(wù)所”）創(chuàng)立于1985年，是國內(nèi)最具規(guī)模的事務(wù)所之一，是國內(nèi)首批獲準從事H股上市審計資質(zhì)的事務(wù)所，財政部大型會計師事務(wù)所集團化發(fā)展試點事務(wù)所。大華所作為我國資本市場中最早獲得從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格審計中介服務(wù)機構(gòu)，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足公司財務(wù)審計及內(nèi)控審計工作要求。

目前，大華所出資額1200萬元，從業(yè)人員4000余名，具有中國注冊會計師執(zhí)業(yè)資格者1000余人，中國注冊會計師協(xié)會資深會員21人；具有美國、英國和澳大利亞等國外發(fā)達國家注冊會計師資格、能夠提供國際業(yè)務(wù)服務(wù)的專業(yè)人員約100人；財政部“中國注冊會計師行業(yè)領(lǐng)軍后備人才”14人；先后多人被中國證監(jiān)會聘任為發(fā)審委委員。這些專家在財務(wù)會計、審計、稅務(wù)、公司治理和戰(zhàn)略管理咨詢、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、全面預(yù)算管理、企業(yè)購并重組、IT審計和國際化業(yè)務(wù)等方面具有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的水平。

三、聘請審計機構(gòu)履行的程序

1、公司董事會審計委員會事前對擬聘請大信會計師事務(wù)所進行了充分的了解，并于2015年10月27日召開董事會審計委員會會議，審議通過了《關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，同意將該議案提交公司董事會審議。

2、2015年10月30日，公司七屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

3、公司將于2015年11月16日召開2015年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。

四、獨立董事意見

公司獨立董事對本次聘請審計機構(gòu)的事項發(fā)表了獨立意見，認為公司擬聘請的大華會計師事務(wù)所具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，能夠滿足公司審計工作的要求。公司聘請會計師事務(wù)所的審議程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益，同意聘請大華會計師事務(wù)所為公司2015年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提請公司股東大會審議。

特此公告

   浙江東方集團股份有限公司董事會

2015年10月31日