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浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十二次會議決議公告 [2013/03/09] 股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2013-006 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會 第二十二次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 浙江東方集團股份有限公司六屆董事會第二十二次會議于2013年3月8日以通訊表決方式召開，會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。 會議審議通過了如下議案： 1、關于向公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司借款的議案 本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。 為補充公司流動資金，緩解公司短期內(nèi)資金需求壓力，公司董事會同意公司向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司借款人民幣2.1億元，借款期限為一年，借款利率為人民銀行公布的同期人民幣貸款基準利率，即年利率6%，公司對該借款不提供抵押及擔保。 《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》第五十六條規(guī)定，“關聯(lián)人向上市公司提供財務資助，財務資助的利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率，且上市公司對該項財務資助無相應抵押或擔保的，上市公司可以向本所申請豁免按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露?！币罁?jù)該條規(guī)定，公司上述借款事宜免于依照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露。 特此公告 浙江東方集團股份有限公司董事會 2013年3月9日 |
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