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浙江東方集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會(huì)決議公告 [2013/04/26]
證券代碼:600120 證券簡(jiǎn)稱:浙江東方 編號(hào)2013-012
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2012年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
浙江東方集團(tuán)股份有限公司2012年年度股東大會(huì)于2013年4月25日上午9時(shí)在公司1808會(huì)議室舉行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)高康先生主持。出席本次大會(huì)的股東及股東代表共8名，代表股數(shù)230,477,943股，占總股本的45.60%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)做的各項(xiàng)決議合法有效。公司部分董事、監(jiān)事及高管以及北京市金杜律師事務(wù)所杭州分所的見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
大會(huì)逐項(xiàng)審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)表決。大會(huì)審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過(guò)了2012年度公司董事會(huì)工作報(bào)告
參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
2、審議通過(guò)了2012年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
3、審議通過(guò)了2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
4、審議通過(guò)了2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案
參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
5、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及向其支付2012年度報(bào)酬議案
參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
6、審議通過(guò)了2012年度公司董事長(zhǎng)薪酬議案
參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
7、審議通過(guò)了關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案
參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,473,443股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票4,500股。
股東會(huì)同意公司為下屬5家子公司向銀行提供總額度為129,800萬(wàn)元的額度擔(dān)保，具體情況如下：
單位：萬(wàn)元
擔(dān)保人名稱
被擔(dān)保人名稱
提供的擔(dān)保額度
浙江東方集團(tuán)
股份有限公司
1
浙江東方燃料有限公司
10,000
2
浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司
10,000
3
浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司
25,800
4
杭州舒博特新材料科技有限公司
20,000
5
浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司
44,000
6
授權(quán)公司董事長(zhǎng)對(duì)上述5家企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎(chǔ)上增加一定額度
20,000
合 計(jì)
129,800
1）上述額度擔(dān)保的擔(dān)保期限均為一年，自2013年4月25日起算。其中，公司為東方浩業(yè)提供擔(dān)保的銀行安排如下：
銀行名稱
擔(dān)保額度（萬(wàn)元）
中國(guó)銀行股份有限公司浙江省分行
11250
中信銀行股份有限公司杭州分行
5250
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行
3500
華夏銀行股份有限公司杭州分行
4500
中國(guó)工商銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部本級(jí)
1300
合計(jì)
25800
其余各子公司的擔(dān)保銀行安排，股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。
2）公司對(duì)浙江東方浩業(yè)提供的額度擔(dān)保，仍將依照先例采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員簽訂生效。
3）上述被擔(dān)保公司中如有銀行提供的無(wú)擔(dān)保授信額度，也采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的人員簽訂生效。
4）為保證業(yè)務(wù)的靈活性，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)對(duì)前述5家企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎(chǔ)上增加一定的額度，但額度的總權(quán)限范圍為人民幣2億元，所增加額度的合作銀行也由股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。
5）對(duì)浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司的4.4億元擔(dān)保為我公司作為其股東按照股權(quán)比例提供的按份擔(dān)保，其另一股東浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司也應(yīng)按股權(quán)比例提供1.6億元的相應(yīng)擔(dān)保。
8、審議通過(guò)了2012年年度報(bào)告和年報(bào)摘要
參加表決的股份數(shù)為230,477,943股，其中同意票230,477,943股, 占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股。
三、律師見(jiàn)證情況
北京市金杜律師事務(wù)所杭州分所張愛(ài)華律師、陳輝律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書。法律意見(jiàn)書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會(huì)董事簽名的本次股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所杭州分所律師為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書。
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2013年4月26日
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