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證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱：浙江東方              編號(hào)：2013—026

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 本次關(guān)聯(lián)交易是公司同關(guān)聯(lián)法人浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、浙江省國(guó)興進(jìn)出口有限公司及第三方上海航明新能源科技有限公司以現(xiàn)金方式同比例向浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司進(jìn)行增資。

● 公司六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，有關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。

● 本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司目前經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。

公司決定與浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江國(guó)貿(mào)”）、浙江省國(guó)興進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江國(guó)興”）及第三方上海航明新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海航明”）以現(xiàn)金方式同比例向浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新能源投資公司”）進(jìn)行增資，將其注冊(cè)資本由目前的人民幣1億元增至2億元。其中，我公司出資3500萬(wàn)元，浙江國(guó)貿(mào)出資1000萬(wàn)元，浙江國(guó)興出資4000萬(wàn)元，上海航明出資1500萬(wàn)元，增資后的各方對(duì)浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司持股比例不發(fā)生改變。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

浙江國(guó)貿(mào)是我公司控股股東，其持有浙江國(guó)興56.83%的股權(quán)，因此，浙江國(guó)興是我公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次共同增資構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。

1、浙江國(guó)貿(mào)是我公司控股股東，成立于2008 年2 月14日，是國(guó)有獨(dú)資公司，注冊(cè)資本9.8 億元，注冊(cè)地址為杭州市慶春路199 號(hào)，法定代表人為丁康生，企業(yè)類型為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍是：授權(quán)范圍內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國(guó)內(nèi)貿(mào)易（國(guó)家法律法規(guī)禁止、限制的除外）；實(shí)業(yè)投資，咨詢服務(wù)等。

2、浙江國(guó)興成立于1999年，注冊(cè)資本4200萬(wàn)元，法定代表人陳云貴，我公司控股股東浙江國(guó)貿(mào)持有其56.83%的股權(quán)，因此浙江國(guó)興為我公司的關(guān)聯(lián)法人。浙江國(guó)興主要經(jīng)營(yíng)范圍為危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)[范圍詳見《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》（有效期至2015年3月26日）]，預(yù)包裝食品、酒類的銷售（范圍詳見《食品流通許可證》，有效期至2015年05月27日）。 以原浙江省國(guó)興進(jìn)出口公司名義自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的16種出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的14種進(jìn)口商品以外的商品及技術(shù)的進(jìn)出品業(yè)務(wù)；開展“三來(lái)一補(bǔ)”、進(jìn)料加工業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；本公司出口商品的外轉(zhuǎn)內(nèi)和進(jìn)口商品的銷售業(yè)務(wù)；實(shí)業(yè)投資開發(fā)。

3、上海航明成立于2013年，注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，注冊(cè)地為上海浦東新區(qū)瑞慶路528號(hào)，法定代表人張仙友，經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能硅片及電池組件、太陽(yáng)能燈具，電子元器件的銷售，太陽(yáng)能光復(fù)系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、安裝，太陽(yáng)能科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，實(shí)業(yè)投資，投資咨詢（除經(jīng)紀(jì)）。

新能源投資公司成立于2013年3月，注冊(cè)資本為人民幣1億元，由我司同同關(guān)聯(lián)法人浙江國(guó)貿(mào)、浙江國(guó)興以及第三方上海航明共同出資設(shè)立。其中，我司出資3500萬(wàn)元，占35%股權(quán)；浙江國(guó)貿(mào)出資1000萬(wàn)元，占10%股權(quán)；浙江國(guó)興出資4000萬(wàn)元，占40%股權(quán)；上海航明出資1500萬(wàn)元，占15%股權(quán)。新能源投資公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：光伏電站項(xiàng)目的投資，實(shí)業(yè)投資，投資管理，光伏材料、組建的銷售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

本次關(guān)聯(lián)交易是公司同關(guān)聯(lián)法人浙江國(guó)貿(mào)、浙江國(guó)興以及第三方上海航明以現(xiàn)金方式同比例向新能源投資公司進(jìn)行增資，將其注冊(cè)資本由目前的人民幣1億元增至2億元。其中，我公司出資3500萬(wàn)元，浙江國(guó)貿(mào)出資1000萬(wàn)元，浙江國(guó)興出資4000萬(wàn)元，上海航明出資1500萬(wàn)元，增資后的持股比例不發(fā)生改變。

新能源投資公司自成立以來(lái)，業(yè)務(wù)開展順利，已上報(bào)通過(guò)并開工實(shí)施項(xiàng)目合計(jì)73.866兆瓦，投資總額為8.32億元人民幣。本次增資將緩解新能源投資公司的資金需求，降低其資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化其財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)有利于新能源投資公司爭(zhēng)取銀行貸款、降低財(cái)務(wù)成本。此外，此次增資在確保新能源投資公司已開工項(xiàng)目順利實(shí)施的同時(shí)，也將提升新能源投資公司的整體實(shí)力，增加其知名度，為其今后的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

本次公司增資資金來(lái)源主要為公司自有資金，對(duì)公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況不會(huì)造成重大影響。

公司六屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議已于2013年8月16日審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方等單位同比例向參股公司浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司進(jìn)行增資的議案》。關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避，未參加表決。根據(jù)上交所相關(guān)規(guī)定及公司的相關(guān)制度，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事參與了該關(guān)聯(lián)交易議案的表決，均表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次與關(guān)聯(lián)方同比例向新能源投資公司增資，將緩解新能源投資公司的資金需求，保障其已開發(fā)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。本次關(guān)聯(lián)交易系各方按照股權(quán)比例以現(xiàn)金方式同比例增資，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

公司過(guò)去12個(gè)月內(nèi)的歷史關(guān)聯(lián)交易具體情況如下：

1、2012年8月9日，經(jīng)公司六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，公司出資1375萬(wàn)美元與關(guān)聯(lián)人浙江省五金礦產(chǎn)進(jìn)出口有限公司（我公司控股股東浙江國(guó)貿(mào)持有其100%的股權(quán)）以及外資公司Forever Treasure Int’l Investment Limited共同設(shè)立浙江國(guó)金融資租賃股份有限公司。

2、2012年8月17日，經(jīng)公司六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司與控股股東浙江國(guó)貿(mào)就浙江省紡織品進(jìn)出口集團(tuán)有限公司股權(quán)簽訂股權(quán)托管協(xié)議，托管股權(quán)的管理費(fèi)用按省紡公司經(jīng)審計(jì)后歸屬于浙江國(guó)貿(mào)的當(dāng)年凈利潤(rùn)的5%，最高不超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。

3、2012年8月17日，經(jīng)公司六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司控股子公司浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司接受公司及公司控股股東浙江國(guó)貿(mào)等5名關(guān)聯(lián)法人共同委托，對(duì)錢江新城新辦公樓建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行管理，管理費(fèi)用按工程建安總投資額（暫定80000萬(wàn)元，最終按決算并經(jīng)審計(jì)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）的2.8%計(jì)，為2240萬(wàn)元。

4、2012年10月12日，經(jīng)公司六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司與控股股東浙江國(guó)貿(mào)、關(guān)聯(lián)法人浙江省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司（浙江國(guó)貿(mào)持有其100%的股權(quán)）共同向公司控股子公司浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司以現(xiàn)金方式進(jìn)行同比例增資，其中，公司出資額為24000萬(wàn)元。該次關(guān)聯(lián)交易已依照相關(guān)規(guī)定向上海證券交易所申請(qǐng)豁免提交股東大會(huì)審議。

5、2013年3月6日，經(jīng)公司六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司與控股股東浙江國(guó)貿(mào)、關(guān)聯(lián)法人浙江國(guó)興、第三方上海航明共同設(shè)立新能源投資公司，其中公司出資3500萬(wàn)元。

上述關(guān)聯(lián)交易均按相關(guān)合同條款如期履約。

1、董事會(huì)決議

2、獨(dú)立董事意見

特此公告

                                       浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年8月17日