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浙江東方集團(tuán)股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2014.09.27

證券代碼:600120                證券簡(jiǎn)稱:浙江東方                編號(hào)2014-027
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況；
● 本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況；
● 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開和出席情況情況
1、浙江東方集團(tuán)股份有限公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年9月26日召開，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于下午14時(shí)在公司1808會(huì)議室舉行，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2014年9月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表情況如下：

出席會(huì)議的股東和股東代表人數(shù)
34
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
229308859
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
45.37
  其中：1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表人數(shù)
1
           所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
228253122
           占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
45.16
2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東和股東代表人數(shù)
33
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）1055737
           占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
0.21

3、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)高康先生主持。會(huì)議召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席及其他高管列席會(huì)議情況
公司在任董事9人，出席9人；公司在任監(jiān)事5人，出席5人；董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司高管列席了會(huì)議。
 
二、提案審議情況
對(duì)本次會(huì)議提案，具體表決結(jié)果如下：

序號(hào)議案內(nèi)容選舉票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份比例（%）是否通過(guò)其中：中小投資者選舉票數(shù)占出席會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份比例 （%）
1關(guān)于選舉公司七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案(累積投票制)
1.01董事候選人：高  康22825333199.54是2090.02
 1.02董事候選人：金朝萍230614040100.57是2360918223.63
1.03董事候選人：洪學(xué)春22833612299.58是830007.86
 1.04董事候選人：林  平22833652299.58是834007.90
 1.05董事候選人：嚴(yán)煒爾22825312399.54是10.00
 1.06董事候選人：裘高堯22825312399.54是10.00
2關(guān)于選舉公司七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案(累積投票制)
 2.01獨(dú)立董事候選人：顧國(guó)達(dá)22825312499.54是20.00
 2.02獨(dú)立董事候選人：金祥榮22825542499.54是23020.22
 2.03獨(dú)立董事候選人：于永生22825342499.54是3020.03
3關(guān)于選舉公司七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案(累積投票制)
 3.01監(jiān)事候選人：金  剛22842292299.61是16980016.08
 3.02監(jiān)事候選人：王  政22827292299.55是198001.88

三、律師見(jiàn)證情況
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所張坤律師、黃潔律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書。法律意見(jiàn)書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書。

特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2014年9月27日