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證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號：2016—034

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年2月5日收到中國證券監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局（以下簡稱“浙江證監(jiān)局”）[2016]4號《關(guān)于對浙江東方集團股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（以下簡稱“《決定書》”），公司高度重視，依照規(guī)定于2016年2月6日在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報》上對《決定書》進(jìn)行了全文公告；同時就相關(guān)問題向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司（以下簡稱“國貿(mào)集團”）作了專題報告。對于《決定書》中所指出的問題，公司立即召開整改會議，對照相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實際情況，逐項進(jìn)行了認(rèn)真、深入的核查分析，制定了切實的整改措施，落實了責(zé)任人和整改時限，目前各項工作都已得到相應(yīng)落實，形成了《關(guān)于浙江證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)問題的整改報告》，該整改報告已于2016年4月22日經(jīng)公司七屆董事會第十七次會議、七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。整改報告內(nèi)容主要如下：   

一、《決定書》指出：你公司本部及子公司通過偽造虛假采購合同、銷售合同等單據(jù)并以現(xiàn)金流配合支持，虛構(gòu)對張家港保稅物流園區(qū)浩陽國際貿(mào)易有限公司的采購及索日新能源股份有限公司的銷售，導(dǎo)致你公司2013年、2014年年報存在虛假信息披露。其中：

（一）2013年虛增收入和成本分別為2,866.58萬元和2,783.17萬元。其中，子公司浙江東方集團浩業(yè)貿(mào)易有限公司（以下簡稱“東方浩業(yè)”）虛增收入和成本分別為1,281.96萬元和 1,244.71萬元；子公司浙江東方集團供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱“供應(yīng)鏈”）虛增收入和成本分別為1,584.62萬元和1,538.46萬元。

（二）2014年虛增收入和成本分別為18,220.36萬元和 17,659.64萬元。其中，公司本部虛增收入和成本分別為714.70萬元和693.88 萬元；東方浩業(yè)虛增收入和成本分別為6,965.92 萬元和6,763.02萬元；供應(yīng)鏈虛增收入和成本分別為6,263.59萬元和6,051.28萬元；子公司杭州舒博特新材料科技有限公司虛增收入和成本分別為4,276.15萬元和4,151.45萬元。

整改措施：根據(jù)《決定書》的意見，公司對2013年、2014年財務(wù)報告進(jìn)行了追溯調(diào)整。公司采用追溯重述法進(jìn)行會計差錯更正，調(diào)整 2013年度、2014年度財務(wù)報表相關(guān)數(shù)據(jù)。其中：2013年度合并財務(wù)報表調(diào)減應(yīng)收賬款13,499,065.13元，調(diào)增其他應(yīng)收款13,499,065.13元，調(diào)減營業(yè)收入28,665,778.92元，調(diào)減營業(yè)成本27,831,704.29元，調(diào)減財務(wù)費用834,074.63元；2014年度合并財務(wù)報表調(diào)減應(yīng)收賬款105,982,726.94元，調(diào)增其他應(yīng)收款105,982,726.94元，調(diào)減營業(yè)收入182,203,593.59元，調(diào)減營業(yè)成本176,596,384.29元，調(diào)減財務(wù)費用5,607,209.30元。本次調(diào)整影響期初資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益均為0.00元，其中影響上年期初未分配利潤0.00元，期初未分配利潤0.00元。該調(diào)整事項經(jīng)公司七屆董事會第十六次會議、七屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，詳細(xì)情況請見公司3月15日發(fā)布的《關(guān)于重大會計差錯事項更正及追溯調(diào)整前期財務(wù)報告的公告》。

公司將進(jìn)一步組織開展對《合同法》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)教育，提高規(guī)范經(jīng)營意識，強化財務(wù)、業(yè)務(wù)、內(nèi)控等制度建設(shè)及執(zhí)行，全面梳理現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，修改完善審批制度，切實推進(jìn)內(nèi)控制度落實到位，提高信息披露的質(zhì)量，防止再次發(fā)生類似行為。

整改責(zé)任人：公司董事長、資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理、合規(guī)風(fēng)控部經(jīng)理

整改時間：  已完成，公司將長期嚴(yán)格落實

二、《決定書》指出：按照關(guān)聯(lián)方浙江國貿(mào)新能源投資股份有限公司（以下簡稱“國貿(mào)新能源”）各股東的實際借款總額和出資比例，你公司在2013年底、2014年底和2015年10月底向國貿(mào)新能源提供的配套資金應(yīng)為9487.84萬元、12462.18萬元和8463.00萬元，但近三年你公司實際向國貿(mào)新能源提供的配套資金分別為14000萬元、14000萬元和9540萬元，導(dǎo)致你公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團有限公司及其子公司浙江省國興進(jìn)出口有限公司在2013年底、2014年底、2015年10月底分別占用上市公司資金4512.16萬元、1537.82萬元和1077.00萬元，你公司未及時披露上述關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用情形。

整改措施：根據(jù)《決定書》的意見，公司及時將該事項報告給控股股東國貿(mào)集團，同時與浙江省國興進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“國興公司”）多次交涉，說明該事項的重要性,敦促國興公司歸還與浙江國貿(mào)新能源有限公司（以下簡稱“國貿(mào)新能源”）往來借款。國貿(mào)新能源于2015年6-12月期間分次進(jìn)行了還款, 合計收回5012萬元。公司對國貿(mào)新能源提供的關(guān)聯(lián)往來資料，積極推動并協(xié)助公司控股股東國貿(mào)集團對上述情況進(jìn)行了核實，查閱了國貿(mào)新能源的財務(wù)系統(tǒng)和財務(wù)資料，包括科目余額表、國貿(mào)新能源與各股東的往來明細(xì)帳、銀行存款明細(xì)帳、原始憑證、銀行對帳單、銀行征信信息等，截至2016年3月8日，國貿(mào)新能源各股東方提供的配套資金余額合計為25680萬元，其中公司提供的配套資金為8988萬元，與公司35%的持股比例相符。有關(guān)報告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況我司已在2015年年度報告中進(jìn)行了披露。

此外，公司已提議國貿(mào)新能源修改公司章程，要求國貿(mào)新能源與其控股股東等關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易做出更嚴(yán)格的規(guī)定，從制度上防止國貿(mào)新能源再次發(fā)生資金被占用情形。公司將會同國貿(mào)集團密切關(guān)注和跟蹤新能源與關(guān)聯(lián)方資金往來情況，嚴(yán)格督促執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易管理制度，防止關(guān)聯(lián)方資金占用情形再次發(fā)生。

整改責(zé)任人：公司紀(jì)委書記兼委派國貿(mào)新能源的股權(quán)代表、國貿(mào)集團財務(wù)部總經(jīng)理、國興公司兼國貿(mào)新能源董事長

整改時間： 已完成 ，公司及國貿(mào)集團將長期嚴(yán)格落實

三、《決定書》指出：你公司自2013年4月起向關(guān)聯(lián)方國貿(mào)新能源提供14000萬元借款并多次展期，你公司未及時披露相關(guān)情況。

整改措施：公司向關(guān)聯(lián)方國貿(mào)新能源提供了兩批配套資金合計14000萬元，具體展期情況如下：

公司對國貿(mào)新能源的經(jīng)營現(xiàn)狀進(jìn)行了評估和研究,認(rèn)為對國貿(mào)新能源的配套資金借款已存在一定風(fēng)險，決定不再展期。通過前期種種努力，目前已將配套資金借款從14000萬元降至8988萬元，公司后續(xù)將一如既往地催討債權(quán),維護公司利益，并提請控股股東國貿(mào)集團加強協(xié)調(diào)。同時,基于謹(jǐn)慎性原則,對剩余的股東配套資金8988萬元的按一定比例計提專項壞帳準(zhǔn)備并在年報時予以了披露。公司將組織相關(guān)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)，完善公司《信息披露制度》等內(nèi)部管理制度，進(jìn)一步提高信息披露工作的質(zhì)量，杜絕類似情況的發(fā)生。

整改責(zé)任人：公司董事會秘書

整改時間：已完成， 公司將長期嚴(yán)格落實

上述事項的各相關(guān)責(zé)任人公司前任董事長高康、前任副董事長兼總裁何衛(wèi)紅已經(jīng)調(diào)離并受到相應(yīng)組織降職處理；公司前任董事嚴(yán)煒爾、前任董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)王俊也受到組織降職處理；同時，上述四人均受到相應(yīng)黨紀(jì)處分及經(jīng)濟處罰。

公司及相關(guān)當(dāng)事人誠懇地向全體投資者致歉，公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員將深刻反思相關(guān)問題形成的原因，引以為戒，牢牢樹立依法依規(guī)經(jīng)營意識。嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作；加強業(yè)務(wù)、投資管理，完善各項制度，強化內(nèi)部控制；真實、準(zhǔn)確、完整、及時地履行信息披露義務(wù)。公司將把本次整改視為促進(jìn)公司規(guī)范運作的良機，吸取教訓(xùn)，提高認(rèn)識，切實將整改措施落實到位，并積極配合浙江證監(jiān)局對整改落實情況的檢查、監(jiān)督。

特此公告

浙江東方集團股份有限公司董事會

2016年4月23日