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股票代碼：600120                  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方                   編號(hào)： 2017-017

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

為了讓投資者全面深入地了解公司經(jīng)營(yíng)情況和利潤(rùn)分配等具體情況，公司于2017年4月18日下午15:30-16:30通過(guò)上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的“上證e訪談”欄目召開(kāi)了“浙江東方2016年度利潤(rùn)分配投資者說(shuō)明會(huì)”,與投資者進(jìn)行了溝通和交流，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者關(guān)注的主要問(wèn)題進(jìn)行了回答?，F(xiàn)將投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況公告如下：

一、本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況

公司副董事長(zhǎng)、總裁金朝萍女士，董事會(huì)秘書(shū)魏建鵬先生出席了本次投資者說(shuō)明會(huì)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)投資者關(guān)注的主要問(wèn)題進(jìn)行了答復(fù)。

二、投資者關(guān)注的主要問(wèn)題及公司答復(fù)情況

1、關(guān)于公司未來(lái)規(guī)劃的問(wèn)題

答復(fù)：本次重組后公司將打造成為“金控+商貿(mào)”的綜合性控股上市公司，并將成為國(guó)內(nèi)屈指可數(shù)的持有多張金融牌照的上市金控平臺(tái)之一。股權(quán)交割完畢后，公司一方面將盡快完成對(duì)標(biāo)的公司浙金信托、大地期貨和中韓人壽在公司治理、內(nèi)部控制等方面的對(duì)接和整合，另一方面將通過(guò)建立長(zhǎng)效及階段性的政策措施，促進(jìn)新并入的各金融子公司之間、金融子公司與公司原有類(lèi)金融子公司之間、以及金融業(yè)務(wù)與公司商貿(mào)流通業(yè)務(wù)之間的互動(dòng)和協(xié)同，實(shí)現(xiàn)1+1>2的聚合效應(yīng)，以真正發(fā)揮金融集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)。公司將繼續(xù)推動(dòng)公司外貿(mào)業(yè)務(wù)商業(yè)模式的升級(jí)，整合傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與跨境電商業(yè)務(wù)，同時(shí)探索外貿(mào)業(yè)務(wù)行業(yè)整合的機(jī)會(huì)。

2、關(guān)于公司2016年度現(xiàn)金分紅方案的相關(guān)問(wèn)題

答復(fù)：公司作為國(guó)有控股上市公司，歷來(lái)注重對(duì)投資者的回報(bào)，多年來(lái)也一直堅(jiān)持采用現(xiàn)金分紅的方式回饋投資者。當(dāng)前，公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目正在實(shí)施過(guò)程中，重組標(biāo)的為信托、期貨及保險(xiǎn)等金融資產(chǎn)，加上公司原有的投資、融資租賃、私募基金等業(yè)務(wù)，公司將構(gòu)建金融控股平臺(tái)。金融業(yè)務(wù)將成為公司今后發(fā)展的重要戰(zhàn)略領(lǐng)域，公司需要在金融業(yè)務(wù)的發(fā)展上投入大量資金予以扶持。此外，公司募集配套資金工作完成后，所募集資金公司將用于對(duì)浙金信托及中韓人壽進(jìn)行增資，如募集資金金額與增資金額存在差額，也將由公司以自有資金進(jìn)行補(bǔ)足。

同時(shí)，公司商貿(mào)流通板塊也正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，公司需要投入資金推進(jìn)跨境電商平臺(tái)的建設(shè)和發(fā)展，并在適時(shí)開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)。

以上是公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后的重要布局和規(guī)劃，也是公司著眼于提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，從而更好地提升公司價(jià)值、保障股東權(quán)益的積極舉措。

3、關(guān)于公司股價(jià)和市值的問(wèn)題

答復(fù)：做強(qiáng)做大上市公司是公司一直以來(lái)努力的目標(biāo)。當(dāng)前，公司正聘請(qǐng)德勤咨詢(xún)?yōu)楣咀鰬?zhàn)略管控和規(guī)劃，一方面，公司會(huì)按照“金控+商貿(mào)”的戰(zhàn)略發(fā)展布局，致力于打造以“大資管”為核心，最具特色的國(guó)有上市金控平臺(tái)，努力以?xún)?yōu)異業(yè)績(jī)回報(bào)投資者；另一方面，公司將努力提升公司治理、強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)、加強(qiáng)與資本市場(chǎng)的溝通和品牌宣傳、樹(shù)立積極的公司形象。

此外，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管政策的前提下，公司也將結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況，研究探討并擇機(jī)推行包括但不限于回購(gòu)公司股份、員工持股計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)等方案。

4、關(guān)于公司使用臨時(shí)閑置資金購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)和理財(cái)產(chǎn)品的問(wèn)題

答復(fù)：公司購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)和理財(cái)產(chǎn)品是使用公司臨時(shí)閑置資金，而且30億額度包含了股份公司本部及下屬38家子公司所使用的額度，公司閑置資金都是臨時(shí)性的，并對(duì)重組完成后公司2017年度資金進(jìn)行了合理的預(yù)估。

購(gòu)買(mǎi)國(guó)債逆回購(gòu)和理財(cái)產(chǎn)品的額度比以前年度高，主要考慮的因素包括：一方面重組后，大地期貨和浙金信托納入公司合并范圍，這兩家公司自身賬面有部分資金，且本次重組的募集配套資金中也有9.5億元將用于向浙金信托增資，增資的目的主要是為了滿(mǎn)足其業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，這些資金實(shí)際使用或投放回報(bào)率合適的項(xiàng)目前都可能會(huì)出現(xiàn)臨時(shí)閑置情況。另一方面，根據(jù)既定的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有序退出的戰(zhàn)略，公司不再進(jìn)行新的土地儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)，著力于現(xiàn)有項(xiàng)目的去化和退出，也可能會(huì)回籠較多資金。

為了充分利用臨時(shí)閑置的資金，提高資金收益，公司會(huì)購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)低、收益高于銀行活期存款利率的短期理財(cái)和進(jìn)行國(guó)債逆回購(gòu)。公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品主要是為了在保持公司資金流動(dòng)性的前提條件下，盡可能獲得資金收益最大化。

重組方案中涉及募集配套資金12億元，用途是分別對(duì)浙金信托和中韓人壽增資，以滿(mǎn)足其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司本體層面不會(huì)截留任何募集的配套資金，且如果募集配套資金不足12億元，公司還將以自有資金補(bǔ)足，以發(fā)行股份的方式進(jìn)行募集是基于當(dāng)時(shí)的公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)而做出的決策，這些在重組報(bào)告書(shū)中進(jìn)行了較為詳盡的闡述。

5、關(guān)于公司重組、募集配套資金定價(jià)的問(wèn)題

答復(fù)：公司重組、募集配套資金股票定價(jià)基準(zhǔn)日前一交易日（2015年10月9日）收盤(pán)價(jià)為19.86元/股。定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日、120個(gè)交易日均價(jià)的90%均高于浙江東方股票停牌時(shí)的價(jià)格。為了此次交易的達(dá)成，為了充分兼顧上市公司長(zhǎng)期發(fā)展利益、國(guó)有資產(chǎn)保值增值以及中小股東利益，經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易選取與停牌股價(jià)最為接近的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格原定為17.15元/股，不低于本次交易定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的90%。根據(jù)2016年6月3日浙江東方實(shí)施的2015年度利潤(rùn)分配方案，上市公司以總股本為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），因此，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格根據(jù)除息結(jié)果調(diào)整為17.04元/股。該定價(jià)已經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，且符合有關(guān)規(guī)定，不存在損害投資者利益的情況。

6、關(guān)于公司補(bǔ)選董事長(zhǎng)的問(wèn)題

答復(fù)：目前，公司控股股東提名的董事候選人正在履行相應(yīng)的組織審批程序，程序完成后，公司將依照規(guī)定及時(shí)履行董事會(huì)、股東會(huì)等審議程序并按期公告，請(qǐng)投資者關(guān)注公司后續(xù)的信息披露。

特此公告。

                                          浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年4月19日