浙江東方2017年第四次臨時股東大會決議公告

發(fā)布時間：2017.10.17

證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方公告編號：2017- 060

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017年10月16日

(二) 股東大會召開的地點：杭州金溪山莊二樓攬勝廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	11
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	372,476,803
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	55.3781

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長藍翔先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席7人，獨立董事顧國達先生因出差未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事王政先生、崔芾先生因出差未能參加會議；

3、公司董事會秘書出席了會議；公司其他高管人員列席了會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	372,436,603	99.9892	40,200	0.0108	0	0.0000

(二) 累積投票議案表決情況

2、關(guān)于選舉董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當選
2.01	關(guān)于選舉藍翔先生為公司八屆董事會董事的議案	342,868,302	92.0509	是
2.02	關(guān)于選舉金朝萍女士為公司八屆董事會董事的議案	342,868,302	92.0509	是
2.03	關(guān)于選舉朱杭烈先生為公司八屆董事會董事的議案	342,868,302	92.0509	是
2.04	關(guān)于選舉裘一平先生為公司八屆董事會董事的議案	342,868,302	92.0509	是
2.05	關(guān)于選舉裘高堯先生為公司八屆董事會董事的議案	342,868,302	92.0509	是
2.06	關(guān)于選舉林平先生為公司八屆董事會董事的議案	342,868,302	92.0509	是

3、關(guān)于選舉獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當選
3.01	關(guān)于選舉金祥榮先生為公司八屆董事會獨立董事的議案	342,868,302	92.0509	是
3.02	關(guān)于選舉于永生先生為公司八屆董事會獨立董事的議案	342,868,302	92.0509	是
3.03	關(guān)于選舉郭田勇先生為公司八屆董事會獨立董事的議案	342,868,302	92.0509	是

4、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當選
4.01	關(guān)于選舉金剛先生為公司八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	342,868,302	92.0509	是
4.02	關(guān)于選舉王政先生為公司八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	342,868,302	92.0509	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
1.00	關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案	47,131,630	99.9147	40,200	0.0853	0	0.0000
2.01	關(guān)于選舉藍翔先生為公司八屆董事會董事的議案	17,563,329	37.2326
2.02	關(guān)于選舉金朝萍女士為公司八屆董事會董事的議案	17,563,329	37.2326
2.03	關(guān)于選舉朱杭烈先生為公司八屆董事會董事的議案	17,563,329	37.2326
2.04	關(guān)于選舉裘一平先生為公司八屆董事會董事的議案	17,563,329	37.2326
2.05	關(guān)于選舉裘高堯先生為公司八屆董事會董事的議案	17,563,329	37.2326
2.06	關(guān)于選舉林平先生為公司八屆董事會董事的議案	17,563,329	37.2326
3.01	關(guān)于選舉金祥榮先生為公司八屆董事會獨立董事的議案	17,563,329	37.2326
3.02	關(guān)于選舉于永生先生為公司八屆董事會獨立董事的議案	17,563,329	37.2326
3.03	關(guān)于選舉郭田勇先生為公司八屆董事會獨立董事的議案	17,563,329	37.2326
4.01	關(guān)于選舉金剛先生為公司八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	17,563,329	37.2326
4.02	關(guān)于選舉王政先生為公司八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案	17,563,329	37.2326

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

律師：邵弘璐律師、趙帥律師

2、律師鑒證結(jié)論意見：

浙江天冊律師事務(wù)所邵弘璐律師、趙帥律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認為，公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、上海證券交易所要求的其他文件。

浙江東方集團股份有限公司

2017年10月17日

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重要內(nèi)容提示：

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017年10月16日

(二) 股東大會召開的地點：杭州金溪山莊二樓攬勝廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案

(二) 累積投票議案表決情況

2、關(guān)于選舉董事的議案

3、關(guān)于選舉獨立董事的議案

4、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 上海證券交易所要求的其他文件。