股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2018-001
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司八屆董事會第四次會議于2018年1月9日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
一、關于續(xù)聘會計師事務所的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會對大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計服務工作情況進行審核后，認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)在公司財務報告、內部控制審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準則，能夠較好地完成公司委托的各項工作，因此董事會同意公司續(xù)聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計機構。該事項將提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
二、關于修訂《公司章程》的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。
三、關于修訂《董事會工作條例》的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。
四、關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案
本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會決議于2018年1月25日召開2018年第一次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于1月25日下午14：30在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2018年1月10日
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