股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2018-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江東方集團股份有限公司八屆董事會第六次會議于2018年3月13日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做決議合法有效。
會議審議通過了如下議案：
一、關于修訂《公司章程》的議案
本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》。該事項將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
二、關于變更公司經(jīng)營范圍的議案
本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司根據(jù)公司定位、發(fā)展規(guī)劃以及經(jīng)營發(fā)展的需要，將營業(yè)執(zhí)照及章程中的經(jīng)營范圍進行修改，最終經(jīng)營范圍以工商部門變更登記為準。
該事項將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
三、關于變更公司名稱的議案
本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意將公司名稱由目前的“浙江東方集團股份有限公司”變更為“浙江東方金融控股集團股份有限公司”。
2017年6月，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的重組事項順利實施完成。重組完成后，公司目前下屬控股、參股金融類子公司多家，業(yè)務范圍涵蓋了信托、期貨、保險、融資租賃、私募基金管理、財富管理等多項金融業(yè)務領域。隨著公司戰(zhàn)略定位和企業(yè)屬性的變化，公司目前的名稱已經(jīng)不能完全體現(xiàn)公司的業(yè)務經(jīng)營及戰(zhàn)略發(fā)展格局。為適應公司發(fā)展需要，充分體現(xiàn)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬對公司名稱作上述變更。公司已就擬變更的公司名稱事先咨詢工商部門意見，并收到了浙江省工商行政管理局（浙工商）名稱變核內(nèi)[2018]第001965號《企業(yè)名稱變更核準通知書》的預核準文件。
截至2017年9月30日，公司金融板塊實現(xiàn)營業(yè)收入140,603.63萬元，占公司全部營業(yè)收入的19.53%；金融板塊實現(xiàn)利潤總額49,010.55萬元，占公司全部利潤總額的58.89%。目前，公司金融板塊業(yè)務收入暫未達到《上海證券交易所上市公司變更證券簡稱業(yè)務指引》的相關要求，因此公司證券簡稱暫保持不變。公司更名事項將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議, 股東會審議通過后尚需經(jīng)過工商行政管理機關核準并辦理相關手續(xù)，因此更名事項存在較大不確定性，公司敬請投資者注意投資風險。
四、關于公司開展黃金租賃融資業(yè)務議案
本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
董事會同意公司與相關銀行開展黃金租賃融資業(yè)務，在授信額度內(nèi)，融資總金額不超過人民幣5億元。融資綜合成本不超過同期銀行一年期貸款基準利率上浮20%。業(yè)務開展期間為自公司董事會審議通過該事項之日起至業(yè)務辦理完畢之日止，單筆業(yè)務不超過12個月（有效期自公司與銀行簽訂黃金租賃合同的起始日為準）。具體情況請見上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》刊載的《浙江東方集團股份有限公司關于開展黃金租賃融資業(yè)務的公告》。
五、關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案
本議案應參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事會決議于2018年3月29日召開2018年第二次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于3月29日下午14：30在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方集團股份有限公司關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2018年3月14日
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