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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2018-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會第九次會議于2018年8月30日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議在審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報表比較期間數(shù)據(jù)的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司全資子公司浙江般若資產(chǎn)管理有限公司和浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司分別向關(guān)聯(lián)方浙江省國貿(mào)集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司收購杭州濟(jì)海投資有限公司51%、19%的股權(quán)事項，構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并。因此，董事會同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及其相關(guān)指南、解釋等的規(guī)定，對截至2018年6月30日止財務(wù)報表的利潤表比較期間相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。詳細(xì)情況見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于同一控制下企業(yè)合并調(diào)整合并報表比較期間數(shù)據(jù)的公告》。

二、公司2018年半年度報告

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2018年半年度報告摘要及全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

三、關(guān)于公司進(jìn)行“消薄”捐贈90萬元的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

為響應(yīng)浙江省委、省政府“千企結(jié)千村、消滅薄弱村”活動精神，幫助薄弱村發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)，建立符合市場經(jīng)濟(jì)要求的集體經(jīng)濟(jì)機(jī)制，董事會同意公司于2018-2020年分三年每年向浙江省江山市張村鄉(xiāng)捐贈人民幣30萬元，共計人民幣90萬元。

四、關(guān)于公司與國貿(mào)集團(tuán)就浙金信托業(yè)績承諾事項簽訂補(bǔ)充協(xié)議的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票，關(guān)聯(lián)董事藍(lán)翔先生、朱杭烈先生、林平先生進(jìn)行回避，未參加表決。

董事會同意公司與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司就公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項目中浙商金匯信托股份有限公司未來盈利預(yù)測事項簽訂《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議》。具體情況請見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司就浙商金匯信托股份有限公司業(yè)績承諾事項簽訂補(bǔ)充協(xié)議的公告》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

                                               2018年8月31日