證券代碼：600120         證券簡稱：浙江東方         公告編號：2018-054

一、            股東大會有關情況

1.        原股東大會的類型和屆次：

2018年第四次臨時股東大會

2.        原股東大會召開日期：2018年12月10日

3.        原股東大會股權登記日：

二、             更正補充事項涉及的具體內容和原因

公司于2018年11月22日召開八屆董事會第十二次會議審議通過了《關于更換公司董事的議案》，并于11月23日發(fā)布了《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于召開2018年第四次臨時股東大會的通知》。由于公司對累積投票制規(guī)則的理解有偏差，原股東大會通知中投票方式未采用累積投票制，現(xiàn)公司對原股東大會通知中的議案表決方式進行補充更正，對原《關于更換公司董事的議案》采用累積投票制進行投票表決。

三、            除了上述更正補充事項外，于 2018年11月23日公告的原股東大會通知事項不變。

四、            更正補充后股東大會的有關情況。

1.        現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2018年12月10日 14點30分

召開地點：浙江省杭州市西湖大道12號新東方大廈A座公司1808會議室

2.        網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2018年12月10日

至2018年12月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.        股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4.        股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

 2018年12月3日

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江東方金融控股集團股份有限公司：

茲委托       先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2018年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 
　　如表所示：