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證券代碼：600120              證券簡稱：浙江東方               編號：2019-007

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以2018年12月31日公司總股本874,388,093股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.00 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利 87,438,809.30元（含稅）；同時以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，合計轉(zhuǎn)增 262,316,428股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至1,136,704,521股。該議案尚需提交公司 2018年年度股東大會審議。

一、利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容

經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司2018度母公司實現(xiàn)利潤總額為687,453,599.88元，凈利潤為539,917,521.71元，根據(jù)公司章程規(guī)定，按凈利潤的10%計提盈余公積53,991,752.17元, 因報表合并范圍變化-減少6,750,000.00元，加上年未分配利潤3,708,973,623.76元,扣除2018年5月實施2017年度每10股分配現(xiàn)金紅利1.30元（含稅）計87,438,809.25元，2018年公司可供分配利潤為4,100,710,584.05元。2018年5月實施2017年度以資本公積每10股轉(zhuǎn)增3股后，2018年末母公司資本公積余額為2,329,423,895.12元。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展狀況及資金需求，并從公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡出發(fā)，擬提出2018年度利潤分配預(yù)案：以公司2018年末總股本874,388,093股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金紅利1元（含稅），合計分配利潤87,438,809.30元，剩余未分配的利潤滾存至2019年；同時，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，共計轉(zhuǎn)增262,316,428股，轉(zhuǎn)增后公司總股本增加至1,136,704,521股。

二、本次利潤分配預(yù)案的情況說明

（一）派發(fā)現(xiàn)金紅利的相關(guān)說明

依照《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》的相關(guān)要求，鑒于本次利潤分配現(xiàn)金分紅的金額未達到當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%，特作說明如下：

1、公司近三年現(xiàn)金分紅情況

注：列表中2016年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤734,387,718.91元為公司同一控制下企業(yè)合并調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)的金額。

包括本年度擬現(xiàn)金分紅金額，公司最近三年以現(xiàn)金分紅方式累計分配的利潤為240,589,167.57元，占最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤（719,175,465.12元）的33.45%，符合公司章程中“公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十”的規(guī)定。公司在確保日常經(jīng)營及資本性投入資金需求的同時，努力兼顧了中小投資者對于現(xiàn)金回報的需求。

2、公司未分配利潤用途及說明

2018年度，公司金控平臺建設(shè)有效推進，進一步加強了對旗下成員公司的資金投入。2019年度，公司將繼續(xù)加大對子公司，特別是金融子公司的培育力度，在金融板塊的發(fā)展壯大上投入資金予以扶持。同時，公司將投入資金推進商貿(mào)子公司發(fā)展轉(zhuǎn)型。公司將留存部分未分配利潤投入上述經(jīng)營需求，有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，節(jié)約公司財務(wù)費用，提高公司資產(chǎn)的運營和使用效率，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，也有利于維護廣大投資者的長期利益，實現(xiàn)股東利益最大化。

（二）公積金轉(zhuǎn)增股本的相關(guān)說明

公司作為一家金控平臺，未來的發(fā)展離不開堅實的資本基礎(chǔ)。當前公司的股本規(guī)模較弱，資本公積余額較大。公司實施資本公積轉(zhuǎn)增資本之后，將進一步提升公司的資本實力，優(yōu)化股本結(jié)構(gòu)，為深入推進金控平臺戰(zhàn)略的實施奠定堅實的基礎(chǔ)。其次，轉(zhuǎn)增股本也將有利于增強公司股票的流動性，提高交易的活躍度。

三、董事會意見

公司于2019年3月21日召開八屆董事會第十五次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》，董事會認為：本次利潤分配預(yù)案與公司實際經(jīng)營業(yè)績相匹配，在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的前提下，綜合考慮了公司目前總體運營情況、所處成長期的發(fā)展階段、未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要、提升股票流動性以及給廣大股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的收益等因素，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

四、獨立董事意見

獨立董事審核后認為，公司本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規(guī)定，符合上交所及證監(jiān)會提出的有關(guān)現(xiàn)金分紅文件的精神，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定。本次利潤分配預(yù)案，是基于公司目前所處的實際發(fā)展階段以及公司的實際財務(wù)狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。因此，同意公司2018年度利潤分配預(yù)案，同意將利潤分配預(yù)案提交公司2018年年度股東大會審議。

五、監(jiān)事會意見

公司于2019年3月21日召開八屆監(jiān)事會第九次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《公司2018年度利潤分配預(yù)案》，監(jiān)事會認為：公司2018年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》利潤分配有關(guān)規(guī)定，近三年的現(xiàn)金分紅總額符合公司章程的規(guī)定，資本公積轉(zhuǎn)增股本也有利于提高公司股票的流動性。本次利潤分配預(yù)案，是基于公司目前所處的實際發(fā)展階段以及公司的實際財務(wù)狀況，以及公司未來資金需求作出的綜合考慮，有利于公司的長遠發(fā)展和股東的長遠利益。

六、風險提示

（一）《公司2018年度利潤分配預(yù)案》尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準后方可實施，存在被股東大會否決的風險。

（二）本次資本公積轉(zhuǎn)增股本對公司股東享有的凈資產(chǎn)權(quán)益及其持股比例不產(chǎn)生實質(zhì)性影響，本次資本公積轉(zhuǎn)增股本實施后，公司總股本將增加，預(yù)計每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標將相應(yīng)攤薄。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

     特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年3月23日