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證券代碼：600120               股票簡(jiǎn)稱：浙江東方                編號(hào)：2019-018

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要事項(xiàng)提示

● 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）擬與韓華生命保險(xiǎn)株式會(huì)社（以下簡(jiǎn)稱“韓華生命”）對(duì)合營(yíng)企業(yè)中韓人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中韓人壽”） 同比例增資

● 本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)須提交公司股東大會(huì)審議。

● 過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司同中韓人壽之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為日常關(guān)聯(lián)交易。2018年度公司與中韓人壽發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)金額為81.96萬(wàn)元。

一、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)概述

經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司出資2.5億元向中韓人壽進(jìn)行增資。本次增資的增資價(jià)格為1元/股，由公司與中韓人壽的韓方股東韓華生命同比例增資。增資完成后，中韓人壽的注冊(cè)資本將由目前的10億元增加至15億元，公司與韓華生命的持股比例繼續(xù)保持各50%不變。

中韓人壽為公司合營(yíng)公司，公司副總裁裘高堯先生兼任中韓人壽董事，依照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易前的過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，公司同中韓人壽之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均為日常關(guān)聯(lián)交易。2018年度公司與中韓人壽發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易合計(jì)金額為81.96萬(wàn)元，主要為公司及子公司向中韓人壽為職工購(gòu)買補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品，以及向中韓人壽收取物業(yè)管理費(fèi)。

二、投資標(biāo)的暨關(guān)聯(lián)方簡(jiǎn)介

中韓人壽成立于2012年11月，目前注冊(cè)資本10億元，公司與韓華生命各持股50%。中韓人壽經(jīng)營(yíng)范圍為在浙江省行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營(yíng)除法定保險(xiǎn)以外的下列保險(xiǎn)業(yè)務(wù)：（一）人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；（二）上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。（憑有效《保險(xiǎn)公司法人許可證》經(jīng)營(yíng)）。中韓人壽自成立之日起，主要致力于開發(fā)省內(nèi)業(yè)務(wù)，截至目前，中韓人壽已擁有省內(nèi)分支機(jī)構(gòu)24家，分布于寧波、溫州、臺(tái)州、湖州、衢州、金華等市，省內(nèi)業(yè)務(wù)板塊正加速推進(jìn)；同時(shí)，中韓人壽還努力拓展鄰省江蘇的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并積極籌建省外分公司和分支機(jī)構(gòu)。

根據(jù)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具德師報(bào)（審）字（19）第P01086號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告，截至2018年12月31日，中韓人壽資產(chǎn)總額17.36億元，負(fù)債總額13.93億元，所有者權(quán)益3.43億元。2018年度，中韓人壽實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.15億元，凈利潤(rùn)-1.19億元。

三、本次交易的主要內(nèi)容

本次公司對(duì)中韓人壽進(jìn)行增資，增資價(jià)格為1元/股，由公司與韓華生命同比例出資，雙方各出資2.5億元。增資完成后，中韓人壽的注冊(cè)資本將由目前的10億元增加至15億元，公司與韓華生命的持股比例繼續(xù)保持各自50%，不發(fā)生變化。

四、對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序

公司八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2019年4月23日審議通過(guò)了《關(guān)于公司向合營(yíng)企業(yè)中韓人壽保險(xiǎn)有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士回避表決，表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見，并于審議材料后發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)金額未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的5%，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

五、獨(dú)立董事的意見

公司獨(dú)立董事金祥榮先生、郭田勇先生、于永生先生就此次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見, 認(rèn)為公司本次與中韓人壽的韓方股東同比例對(duì)中韓人壽進(jìn)行增資，符合公司打造金控平臺(tái)的戰(zhàn)略規(guī)劃。本次增資不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對(duì)該項(xiàng)議案予以同意。

六、本次對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的目的

本次中韓人壽雙方股東適時(shí)對(duì)中韓人壽進(jìn)行增資，有利于中韓人壽通過(guò)資本金規(guī)模的擴(kuò)大，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，開發(fā)新的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，不斷拓展業(yè)務(wù)板塊規(guī)模。同時(shí)，對(duì)中韓人壽進(jìn)行增資也符合公司打造金控平臺(tái)的戰(zhàn)略規(guī)劃。此外，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司的償付能力有著明確的監(jiān)管要求，適時(shí)對(duì)中韓人壽進(jìn)行增資，可以滿足相關(guān)監(jiān)管規(guī)定。

七、本次投資事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)分析

目前，壽險(xiǎn)行業(yè)正處于從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí)期，對(duì)中韓人壽來(lái)說(shuō)，存在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)導(dǎo)致中小型壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，分化趨勢(shì)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。公司將要求中韓人壽制定符合中韓人壽特色的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，做好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，堅(jiān)持走差異化、高質(zhì)量的發(fā)展道路，逐步提升核心競(jìng)爭(zhēng)力水平。在本次增資到位后，將要求中韓人壽在加快拓展業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)進(jìn)一步拓寬投資渠道，加快投資能力建設(shè)，通過(guò)投資和承保的雙向互動(dòng)提高投資績(jī)效，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

鑒于投資過(guò)程中將受宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期等多種因素影響，可能存在因決策或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致預(yù)期收益不確定的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

八、備查文件目錄

1、董事會(huì)決議；

2、獨(dú)立董事事前審核意見及獨(dú)立意見。

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年4月24日